La trasparenza dei processi decisionali, un’efficace sistema di controlli interni e il rispetto di tutti gli stakeholders sono i cardini del nostro sistema di governance.

Cementir Holding N.V. è una società di diritto olandese le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR.

In linea con i princìpi e le previsioni di best practice contenuti nel Codice di Corporate Governance olandese, il nostro sistema di governance mira a garantire il corretto funzionamento dell’azienda, la trasparenza dei suoi processi decisionali e stabilisce un’efficace rete di controlli interni.

Il modello di governance è basato su un Consiglio di Amministrazione (one-tier board) e i rapporti tra i suoi vari componenti sono regolati da codici, princìpi, regole e procedure adottati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tutte le strutture organizzative e operative.

Remuneration and Nomination Committee + Remuneration and Nomination Committee + Assemblea degli azionisti + Shareholders' Meeting + Ethics Committee + Ethics Committee + Internal Audit + Internal Audit + Audit Committee + Audit Committee + Società di Revisione + Independent Auditors + Board of Directors + Board of Directors +
  • Assemblea degli azionisti

    È competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale.

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  • Board of Directors

    Ai sensi dello Statuto è composto da Amministratori Esecutivi e non Esecutivi, per un totale di non meno di 5 e non oltre 15 membri. I poteri, i compiti, il funzionamento e i requisiti anche di indipendenza sono dettagliati nelle Board Rules.

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  • Audit Committee

    All’interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti comitati con funzioni consultive e propositive. I poteri, i compiti, il funzionamento e le responsabilità dell’Audit Committee sono stabiliti nell’Audit Committee Charter.

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  • Remuneration and Nomination Committee

    All’interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti comitati con funzioni consultive e propositive. I poteri, i compiti, il funzionamento e le responsabilità della Remuneration and Nomination Committee sono stabiliti nel Remuneration and Nomination Committee Charter.

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  • Società di Revisione

    Incaricata dall’Assemblea degli Azionisti dell’attività di revisione contabile. L’attuale società di revisione è KPMG Accountants N.V. in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

  • Internal Audit

    La funzione ha il compito di verificare l’effettivo rispetto delle procedure interne dell’intero Gruppo, sia operative sia amministrative. Il suo scopo è garantire una corretta gestione, nonché identificare, prevenire e gestire, per quanto possibile, i rischi di natura finanziaria ed operativa e i rischi di frodi in danno della società del Gruppo.

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  • Ethics Committee

    Il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Ethics Committee con il compito di monitorare il rispetto del Codice Etico e dei regolamenti applicabili.

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Governance
Sistema di controllo Interno e di gestione dei rischi

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi coinvolge, a vari livelli, diversi attori aziendali che interagiscono tra loro.

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Governance
Corporate regulations

Lo statuto di Cementir Holding N.V. è entrato in vigore il 5 ottobre 2019.

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Investitori
Principali
azionisti

Gli azionisti in possesso di azioni in misura uguale o superiore al 3% del capitale sociale.

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Ultimo aggiornamento: 14/02/2020 | 16:02